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建设公司老板搞地下汇兑洗钱逾8亿遭起诉

Sunbet 民生 2020-04-10 14:09:31 10 0
检调查获地下汇兑案,查扣一批现金。 检调查获地下汇兑案,查扣点钞机。

嘉义市一家建设公司李姓老板与同伙黄姓男子,共同经营两岸地下汇兑,2年多来洗钱约8.7亿元,非法获利约612万多元,嘉义地检署10日侦结,依违反银行法起诉李姓建商及其雇用的人头帐户黄姓员工,黄姓合伙人通缉中。

嘉检检察官陈静慧指挥台南市调查站专案小组,破获吴承霖百亿元地下汇兑案,今年1月间抽丝剥茧再追出57岁李姓建商与黄姓合伙人,利用通讯软体WeChat连系,经营地下汇兑,以买卖新台币、人民币汇率价差为利润。

李姓建商以每月新台币5万元雇用黄姓男子在国内的银行开设帐户,作为地下汇兑业务之用,李男并要求不知情的中国籍配偶回中国探亲时,开设当地银行帐户,提供黄姓合伙人在中国人民币转帐之汇兑使用。

检方清查,李男及黄男自2017年3月至2019年12月,从台湾透过黄姓员工的帐户汇兑新台币5亿2142万7831元,另外用现金方式汇兑3亿5334万8661元,共计非法汇兑8亿7477万6492元。

李姓建商自承获利是汇兑经手金额的之千分之7计算,检方据此推估犯罪所得应为612万3435元,应依修正后银行法第136条之1规定予以没收。李姓建商目前已停押交保,黄姓合伙人则逃亡中,已被通缉。

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